江苏苏豪时尚集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)会议时间：2026年6月5日
(二)会议地点：南京市软件大道21号B座会议室
(三)股东出席情况：
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(四)会议主持及表决方式说明：
会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事和董事会秘书出席情况：
1、公司共有4名在任董事，全部列席会议。独立董事包文兵先生、沈永建先生也参与了本次会议。
2、董事会秘书及相关高级管理人员出席了本次股东会。
二、议案审议结果
(一)非累积投票议案审议情况：
1. 议案名称：董事会2025年度工作报告
审议结果：审议通过
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2. 议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：审议通过
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3. 议案名称：公司董事2025年度薪酬方案
审议结果：审议通过
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4. 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案
审议结果：审议通过
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(二)中小投资者单独计票情况：
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(三)议案表决说明：
本次股东会所有议案均获通过。其中，议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)见证律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
见证律师：杨亮、吴军
(二)法律意见：
北京市中伦（南京）律师事务所的律师认为，本次股东会的召集和召开程序、会议主持资格、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的相关规定；会议结果合法有效。
四、公告文件
北京市中伦（南京）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
2026年6月6日