来源：上海证券报
证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-022
江苏苏豪时尚集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：南京市软件大道21号B座会议室
三、出席会议的股东及其持股情况：
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四、会议表决方式和主持情况
会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
五、董事会成员和高管列席情况
1. 在任董事4人，全部列席会议。独立董事包文兵先生、沈永建先生亦参与了本次会议。
2. 董事会秘书和部分高级管理人员也列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：董事会2025年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：公司董事2025年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所有议案均获得通过。其中，议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师姓名：杨亮、吴军
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；会议召集人具备合法资格；出席会议人员均符合法定资格；本次股东会的表决程序及结果合法有效。
四、上网公告文件
北京市中伦（南京）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
2026年6月6日
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